对第 1 号通函的修订2015-05 日期为 2015 年 2 月 5 日，关于提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式[IC 通函第 2015-13 号]

报告地区:菲律宾

发布时间:2015年03月25日

（纳尔）卷。 26号2/ 2015 年 4 月 - 6 月 [ IC 通函第 2015-13 号，2015 年 3 月 25 日 ] 对第 2015 号通函的修订2015 年 5 月 5 日 2015 年 2 月 5 日关于提交反洗钱法合规官和候补合规官的姓名和联系方式采纳日期：2015 年 3 月 25 日提交日期：2015 年 4 月 1 日根据保险专员发布 AML/CFT 指南和根据经修订的第 9160 号共和国法令和条例的第 17.b 条修订，第 2015-05 号通函第 2 (2) 段的规定，通函必然包括废除/修改相同的权力2015 年 2 月 5 日，主题：“提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式”，特此修改为：“根据其中，此处命名的所有实体都必须通过信函提交各自的 AMLA 合规官和候补合规官的姓名、电话号码、手机号码和电子邮件地址，至少具有经理级别，并附有秘书证书，对于公司/合伙企业或任命书，对于单一企业，在本通函发出之日起三十 (30) 天内任命/指定反洗钱法合规官和候补合规官。”鉴于这些修订，此处指定的所有实体自本修订通函之日起三十 (30) 天内提交其对上述要求的遵守情况。...
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提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式[IC 通函第 2015-05 号]省长办公室对农村和合作银行记录/文件的保留和处置指南的修正[BSP 通告第2011年720系列]延长向反洗钱委员会提交关于涵盖和可疑交易的报告的截止日期[BSP 第 1 号通知第612章]电网所有者和系统运营商向菲律宾电网规范提交、评估和批准合规声明和合规计划的指南[电网所有者和运营商的 ERC 合规性]农村和合作银行记录/文件的保留和处置指南的修正案[BSP 通告第720, S. 2011]授权签署扣押和征税/扣押令并定义司法金额的官员的指定，以及取消税收留置权通知和取消扣押令和授权取消评估 (ATCA)[BIR 收入备忘录令不。 76-98]废除备忘录通函编号。 01，2011 年系列（RE：在 2 月 15 日或之前向监察员提交 2011 年及之后每年的年度采购计划清单，并将其张贴在显眼的地方并上传到官方网站）[OMB 备忘录通函编号04]备需公司提交信托基金估值及合规报告要求的补充[SEC备忘录通知3-A, S. OF 2009]年度报表中保险公司董事和高级职员的全名和地址声明[IC 通函第 2015-19 号]通函编号的补充21-2006 关于官员和雇员的负面清单[IC 通函第 2015-22 号]