提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式[IC 通函第 2015-05 号]

相关行业:国家行政登记
报告地区:菲律宾
发布时间:2015年02月05日
(纳尔)卷。 26号1/ 2015 年 1 月 - 3 月 [ IC 通函第 2015-05 号,2015 年 2 月 5 日] 提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式 采纳日期:2015 年 2 月 5 日 提交日期:2015 年 2 月 10 日 第 17 条。湾。经修订的第 9160 号共和国法修订实施细则和条例的 17.c.2 规定:“ 规则 17.b. BSP、SEC 和 IC 应发布各自的 AML/CFT 指南和通函,以协助 AMLC 有效执行经修订的反洗钱法、本规则以及其他相关法律和规则的规定。” (强调和下划线) 规则 17.c.2。每个涵盖机构的 AML/CFT 计划应包括实施全面的、机构范围内的“了解你的客户”政策的详细程序,建立关于洗钱和恐怖主义融资活动及其预防、检测和报告的有效信息传播,采用内部政策、程序和控制,指定高级合规官员,制定适当的筛选和招聘程序,并设置内部审计和合规职能以测试 AML/CFT 系统。” (强调和下划线提供)根据其中,此处命名的所有实体都必须提交其各自的反洗钱法合规官和候补合规官的姓名、电话号码、手机号码和电子邮件地址,两者的级别至少为副总裁,自本通函发出之日起三十 (30) 天内。...
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对农业和商务部部长办公室、地局、林业局部分人事进行调整,撤销畜产局兽医研究处,设立寄生虫学处和原生动物学以及代替其的病理学和细菌学部门[行政命令编号。 246]提交有利于政府的债券月度报告[IC 通函第 2015-04 号]电网所有者和系统运营商向菲律宾电网规范提交、评估和批准合规声明和合规计划的指南[电网所有者和运营商的 ERC 合规性]指导提高教科书和教具的供应和质量[指示函第 1384 号]年度报表中保险公司董事和高级职员的全名和地址声明[IC 通函第 2015-19 号]将紫安南、紫米归从月神区、阿帕尧辖区和拉特、卡帕关、马卡塔尔区从日邦、阿帕尧辖区划出,并合并淄安南区的法案和紫米圭与潘普洛纳市,以及拉特、卡帕昆和马卡塔尔的 SITIOS,与卡加延省黎刹市以及其他目的。[第 4119 号法案]对第 1 号通函的修订2015-05 日期为 2015 年 2 月 5 日,关于提交 AMLA 合规官和候补合规官的姓名和联系方式[IC 通函第 2015-13 号]保险公司合并和合并的规则和规定[IC通函第2015-11号]一项规定内政部、商业和警​​察部、财政和司法部以及公共教育部的组织的法案。[第 222 号法案]回复:要求提供 2008 年资产、负债和净值声明 [SALN] 和个人资料表或最高法院法官、司法机构官员和雇员的简历。 [是。不。 09-8-07-CA] 回复:菲律宾调查性新闻中心 [PCIJ] 请求上诉法院 2008 年资产、负债和净值 [SALN] 和个人数据表的声明。 09-8-6-SC]
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