S. No. 1745 H. No. 3083 / 97 OG No. 48, 7001（2001 年 11 月 26 日）； 98 OG No. 46, 6654（2002 年 11 月 18 日）； 16 VLD 2d 76 [共和国法案编号。 9160，2001 年 9 月 29 日] 一项定义洗钱罪、对其进行处罚和用于其他目的的法案 由菲律宾参议院和众议院在国会大会上颁布：第 1 节。简称。 — 该法案称为“2001 年反洗钱法案”。证券交易委员会。 2. 政策声明。 — 特此宣布国家政策，以保护和维护银行账户的完整性和机密性，并确保菲律宾不被用作任何非法活动收益的洗钱场所。国家应根据其外交政策，在跨国调查和起诉涉及洗钱活动的人的任何地方开展合作。证券交易委员会。 3. 定义。 ——为本法之目的，以下用语定义如下： “涵盖机构”是指：银行、非银行、准银行、信托实体，以及受国家监管或监管的所有其他机构及其子公司和附属机构。 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)；保险公司和受保险委员会监督或监管的所有其他机构； (i) 证券交易商、经纪人、推销员、投资公司和其他管理证券或提供投资代理、顾问或顾问服务的类似实体，(ii) 共同基金、封闭式投资公司、普通信托基金、预先需要公司和其他类似实体，(iii) 外汇公司、货币兑换商、货币支付、汇款和转账公司和其他类似实体，以及 (iv) 其他管理或以其他方式交易基于其的货币、商品或金融衍生品的实体，证券交易委员会监督或监管的物品、现金替代品和其他类似的货币工具或财产。...
一项定义洗钱罪、为此和其他目的提供处罚的法案[共和国法案第 10 号9160]pdf预览版一项定义洗钱罪、为此和其他目的提供处罚的法案[共和国法案第 10 号9160]pdf完整版 
