FRANK UY 和 UNIFISH 包装公司,请愿人,VS。内部收入局和 HON。 MERCEDES GOZO-DADOLE,受访者。[G.R. 129651号】

报告地区:菲律宾
发布时间:2000年10月20日
397菲尔。第892章第 129651 号,2000 年 10 月 20 日] FRANK UY AND UNIFISH PACKING CORPORATION,请愿人,VS.内部收入局和 HON。 MERCEDES GOZO-DADOLE,受访者。 D E C I S I O N KAPUNAN, J.:请愿人抨击为搜查 Unifish Packing Corporation 场所而签发的搜查令的有效性,并要求归还据此扣押的物品。 1993 年 9 月 30 日,某位 Rodrigo Abos 向国税局 (BIR) 报告说,请愿人 Unifish Packing Corporation 和 Uy Chin Ho 别名 Frank Uy 从事违反国家国税法的活动。自称是 Unifish 前雇员的 Abos 签署了一份宣誓书[1],称:他个人知道,位于 Hernan Cortes Street 的一家罐头厂 UNIFISH PACKING CORPORATION(以下简称 UNIFISH)由UY CHIN HO 别名 Frank Uy [,] 在没有开具收据的情况下销售数千盒 [原文如此] 的沙丁鱼罐头。这违反了《国内税收法》第 253 和 263 条。这种大规模的税务欺诈是通过以下计划实施的: (1) UNIFISH 的董事 Uy Chin Ho 从该公司大量购买; (2) 作为董事,Uy Chin Ho 在经销UNIFISH 加工的沙丁鱼罐头方面有很大的影响力; (3) Uy Chin Ho 指示他从 UNIFISH 订购和购买的罐装沙丁鱼的价值,而没有收到任何购买的收据; (4) 当他有他想要的数量时,UNIFISH 通过 Uy Chin Ho 运送到不同的超市,如 White Gold、Gaisano 等。...
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