由反洗钱委员会 (AMLC) 代表的菲律宾共和国,请愿人,VS。 BLOOMBERRY RESORTS AND HOTELS, INC. (SOLAIRE) 和 BANCO DE ORO,受访者。[G.R. 【第224112号】

报告地区:菲律宾
发布时间:2020年09月02日

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菲律宾共和国,由食品药品局(现为食品药品管理局)代表,请愿人,VS。 DRUGMAKER'S LABORATORIES, INC. 和 TERRAMEDIC, INC.,受访者。[G.R. 190837号】菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,请愿人,VS。 GLASGOW CREDIT AND COLLECTION SERVICES, INC. 和 CITYSTATE SAVINGS BANK, INC.,受访者。[G.R. 170281号】菲律宾共和国,由公共工程和公路部 (DPWH) 代表,请愿人,VS。菲律宾群岛银行 (BPI),答辩人。[G.R. 【第203039号】菲律宾共和国,由菲律宾海外就业局 (POEA) 代表,请愿人,VS. PRINCIPALIA MANAGEMENT AND PERSONNEL CONSUL3ANTS, INC.,答辩人。[G.R. 198426号】菲律宾共和国,请愿人,VS。 SANDIGANBAYAN(二级)和 BLMMM VENTURES, INC.,受访者。[G.R. 【第222364号】菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,请愿人,VS。 CABRINI GREEN ROSS, INC.、MICHAEL J. FINDLAY 和 JANE GELBERG,受访者,G.R.不。 154694 菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,请愿人,VS. R.A.B. REALTY, INC., MULTNATIONAL TELECOM INVESTORS CORPORATION, ROSARIO A. BALADJAY 和 SATURNINO M. BALADJAY, 受访者, G.R.不。 155554 菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,请愿人,VS。 MARIO N. MISA、MICHAEL Z. LAFUENTE、JESUS SILVERIO、REYNALDO NICHOLAS 和 REX D. JAO,受访者,G.R.不。 155711 菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,请愿人,VS。 ALBERTO DE LOS REYES、LORENZO CASTRO、HERMIE DE VERA、EDUARDO LAZO 和 DANILO LIWAG,受访者。[G.R.不。 154522]EDGARDO T. Yambao,请愿人,VS。菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,答辩人。[G.R. 171054号】菲律宾共和国(由社会保障系统代表),请愿人,VS。 MARAWI-MARANTAO GENERAL HOSPITAL, INC. 和ATTY。 MACAPANTON K. MANGONDATO,受访者。[G.R. 158920号】菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,请愿人,VS。 RAFAEL A. MANALO、Grace M. OLIVA 和 FREIDA Z. RIVERA-YAP,受访者。[G.R. 192302号】菲律宾共和国,由公共工程和公路部 (DPWH) 代表,请愿人,VS。 ORTIGAS AND COMPANY LIMITED PARTNERSHIP,答辩人。[G.R. 171496号】
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