菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 GLASGOW CREDIT AND COLLECTION SERVICES, INC. 和 CITYSTATE SAVINGS BANK, INC.，受访者。[G.R. 170281号】

相关行业:决定/签署的决议

报告地区:菲律宾

发布时间:2008年01月18日

566菲尔。 94 第一师 [ G.R.第 170281 号，2008 年 1 月 18 日] 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS. GLASGOW CREDIT AND COLLECTION SERVICES, INC. 和 CITYSTATE SAVINGS BANK, INC. 的受访者。 DECISION CORONA, J.：这是对马尼拉地区审判法院 (RTC) 第 47 分庭 2005 年 10 月 27 日的命令 [2] 进行复审的请愿书，驳回了由菲律宾共和国，由反洗钱委员会 (AMLC) 代表，针对被告格拉斯哥信贷和托收服务公司 (格拉斯哥) 和 Citystate Savings Bank, Inc. (CSBI)。 2003 年 7 月 18 日，共和国向马尼拉 RTC 提起诉讼，要求对账户 CA- 005-10-000121-5 由格拉斯哥在 CSBI 维护。该案件根据 RA 9160（2001 年反洗钱法）提交，经修订，被编入民事案件编号 03-107319。 2003 年 7 月 21 日，马尼拉 RTC 的执行法官 [4] 响应共和国对签发 TRO 的紧急请求，签发了 72 小时的 TRO。此后，该案件被抽签到第 47 分局，并就签发申请进行听证2003 年 8 月 4 日发出临时禁令。...
菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 GLASGOW CREDIT AND COLLECTION SERVICES, INC. 和 CITYSTATE SAVINGS BANK, INC.，受访者。[G.R. 170281号】pdf预览版
菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 GLASGOW CREDIT AND COLLECTION SERVICES, INC. 和 CITYSTATE SAVINGS BANK, INC.，受访者。[G.R. 170281号】pdf完整版

试浏览已结束，继续查看需

报告扩展

EDGARDO T. Yambao，请愿人，VS。菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，答辩人。[G.R. 171054号】菲律宾共和国，由食品药品局（现为食品药品管理局）代表，请愿人，VS。 DRUGMAKER'S LABORATORIES, INC. 和 TERRAMEDIC, INC.，受访者。[G.R. 190837号】菲律宾土地银行，请愿人，VS。 MONTINOLA-ESCARILLA AND CO., INC.，受访者。[G.R. 【第178046号】菲律宾开发银行，请愿人，VS。 ENVIRONMENTAL AQUATICS, INC.、LAND SERVICES AND MANAGEMENT ENTERPRISES, INC. 和 MARIO MATUTE 受访者。[G.R. 174329号】菲律宾共和国，由收费监管委员会代表，请愿人，VS。 PHIL-VILLE 发展和房屋公司和 SY CHI SIONG AND CO., INC.，受访者。[G.R.不。 172243]菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 CABRINI GREEN ROSS, INC.、MICHAEL J. FINDLAY 和 JANE GELBERG，受访者，G.R.不。 154694 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS. R.A.B. REALTY, INC., MULTNATIONAL TELECOM INVESTORS CORPORATION, ROSARIO A. BALADJAY 和 SATURNINO M. BALADJAY, 受访者, G.R.不。 155554 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 MARIO N. MISA、MICHAEL Z. LAFUENTE、JESUS SILVERIO、REYNALDO NICHOLAS 和 REX D. JAO，受访者，G.R.不。 155711 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 ALBERTO DE LOS REYES、LORENZO CASTRO、HERMIE DE VERA、EDUARDO LAZO 和 DANILO LIWAG，受访者。[G.R.不。 154522]菲律宾共和国，请愿人，VS。上诉法院和 TABANGAO REALTY, INC.，由 RODOLFO PEREZ 代表，被告。[G.R. 130174号】由反洗钱委员会 (AMLC) 代表的菲律宾共和国，请愿人，VS。 BLOOMBERRY RESORTS AND HOTELS, INC. (SOLAIRE) 和 BANCO DE ORO，受访者。[G.R. 【第224112号】菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 RAFAEL A. MANALO、Grace M. OLIVA 和 FREIDA Z. RIVERA-YAP，受访者。[G.R. 192302号】菲律宾共和国，请愿人，VS。 METRO CEBU PACIFIC* 储蓄银行和科尔多瓦贸易站，INC.，受访者。[G.R. 【第205665号】

↑

回到顶部

公众号

联系我们