菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 CABRINI GREEN ROSS, INC.、MICHAEL J. FINDLAY 和 JANE GELBERG，受访者，G.R.不。 154694 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS. R.A.B. REALTY, INC., MULTNATIONAL TELECOM INVESTORS CORPORATION, ROSARIO A. BALADJAY 和 SATURNINO M. BALADJAY, 受访者, G.R.不。 155554 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 MARIO N. MISA、MICHAEL Z. LAFUENTE、JESUS SILVERIO、REYNALDO NICHOLAS 和 REX D. JAO，受访者，G.R.不。 155711 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 ALBERTO DE LOS REYES、LORENZO CASTRO、HERMIE DE VERA、EDUARDO LAZO 和 DANILO LIWAG，受访者。[G.R.不。 154522]

相关行业:决定/签署的决议

报告地区:菲律宾

发布时间:2006年05月05日

523菲尔。 312 第二师 [ G.R.不。 154522, May 05, 2006 ] 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS. CABRINI GREEN ROSS, INC.、MICHAEL J. FINDLAY 和 JANE GELBERG，受访者，G.R.不。 154694 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS. R.A.B. REALTY, INC., MULTNATIONAL TELECOM INVESTORS CORPORATION, ROSARIO A. BALADJAY 和 SATURNINO M. BALADJAY, 受访者, G.R.不。 155554 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 MARIO N. MISA、MICHAEL Z. LAFUENTE、JESUS SILVERIO、REYNALDO NICHOLAS 和 REX D. JAO，受访者，G.R.不。 155711 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 ALBERTO DE LOS REYES、LORENZO CASTRO、HERMIE DE VERA、EDUARDO LAZO 和 DANILO LIWAG，受访者。 R E S O L U T I O N CORONA, J.：在行使 RA 9160 第 10 条规定的权力时，[1] 反洗钱委员会 (AMLC) 针对受访者的各种银行账户发布了冻结令。先前发现冻结的银行账户与受访者的非法活动有关。根据 RA 9160，AMLC 发布的冻结令有效期不超过 15 天，除非“根据法院命令延长”。...
菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 CABRINI GREEN ROSS, INC.、MICHAEL J. FINDLAY 和 JANE GELBERG，受访者，G.R.不。 154694 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS. R.A.B. REALTY, INC., MULTNATIONAL TELECOM INVESTORS CORPORATION, ROSARIO A. BALADJAY 和 SATURNINO M. BALADJAY, 受访者, G.R.不。 155554 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 MARIO N. MISA、MICHAEL Z. LAFUENTE、JESUS SILVERIO、REYNALDO NICHOLAS 和 REX D. JAO，受访者，G.R.不。 155711 菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 ALBERTO DE LOS REYES、LORENZO CASTRO、HERMIE DE VERA、EDUARDO LAZO 和 DANILO LIWAG，受访者。[G.R.不。 154522]pdf预览版
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报告扩展

菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 RAFAEL A. MANALO、Grace M. OLIVA 和 FREIDA Z. RIVERA-YAP，受访者。[G.R. 192302号】菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 SANDIGANBAYAN 和监察员办公室，由特别检察官办公室代表，被告。[G.R.编号 232724-27]VICENTE B. CHUIDIAN，请愿人，VS。 SANDIGANBAYAN（第五师）和菲律宾共和国，受访者。 [G.R.不。 160723] 菲律宾国家银行，请愿人，VS。 SANDIGANBAYAN, EDGARDO A. URIETA 担任 SB 首席司法官，Vicente B. CHUIDIAN，菲律宾共和国财政和总统良政委员会和贸易投资发展公司代表，受访者。不。 156383]菲律宾共和国，由内部收入专员、请愿人 VS 代表。 GST PHILIPPINES, INC.，受访者。[G.R. 190872号】菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，请愿人，VS。 GLASGOW CREDIT AND COLLECTION SERVICES, INC. 和 CITYSTATE SAVINGS BANK, INC.，受访者。[G.R. 170281号】EDGARDO T. Yambao，请愿人，VS。菲律宾共和国，由反洗钱委员会代表，答辩人。[G.R. 171054号】由反洗钱委员会 (AMLC) 代表的菲律宾共和国，请愿人，VS。 BLOOMBERRY RESORTS AND HOTELS, INC. (SOLAIRE) 和 BANCO DE ORO，受访者。[G.R. 【第224112号】LECA 房地产公司，请愿人，VS。菲律宾共和国，由公共工程和公路部代表，答辩人。 G.R.不。 160179 菲律宾共和国，由公共工程和公路部代表，请愿人，VS。菲律宾群岛银行、CITYLAND 公司、LECA 房地产公司和 LEELENG 房地产公司，[1] 受访者。不。 155605]质子菲律宾公司，请愿人，VS。菲律宾共和国，由海关局代表，答辩人。[G.R.不。 165027]FERDINAND R. 马科斯，JR。请愿人，VS。菲律宾共和国，由总统善政委员会代表，答辩人。 [G.R.不。 189505] IMELDA ROMUALDEZ-MARCOS，请愿人，VS。菲律宾共和国，答辩人。[G.R. 189434号】

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