修订的实施细则和条例 R.A.不。 9160，经 R.A. 修订不。 9194[AMLC]
（纳尔）卷。 15 号1-2 / 1 月 - 2004 年 3 月 [ AMLC，2003 年 8 月 6 日 ] 修订实施规则和条例 R.A.不。 9160，经 R.A. 修订不。 9194 规则 1 标题 规则 1.a.标题。 - 这些规则应被称为“修订规则和条例实施第 9160 号共和国法”（2001 年反洗钱法 [AMLA]），经共和国法第 9160 号修订。 9194. 规则 1.b。目的。 - 颁布这些规则是为了规定实施《反洗钱法》的程序和指导方针，经共和国法案第 10 号修订。 9194. 规则 2 政策声明 规则 2. 政策声明。 - 特此宣布国家政策保护银行账户的完整性和机密性，并确保菲律宾不被用作任何非法活动收益的洗钱场所。根据其外交政策，菲律宾应在跨国调查和起诉涉及洗钱活动的人的任何地方开展合作。规则 3 定义 规则 3. 定义。 - 为本法案的目的，以下术语在此定义如下： 规则 3。 “涵盖机构”是指：规则 3.a.1。银行、离岸银行单位、准银行、信托实体、非股票储蓄和贷款协会、典当行和所有其他机构，包括受菲律宾中央银行 (BSP) 监督和/或监管的子公司和附属机构。...
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