（纳尔）卷。 16号2005 年 10 月 4 日 - 12 月 [ BSP 通告编号。 495，2005 年 9 月 20 日] 洗钱的电子监控系统 根据 2005 年 9 月 8 日货币委员会第 1190 号决议，特此要求所有综合银行和商业银行采用电子洗钱交易监控系统，该系统至少应检测和提请银行注意符合 RA 第 3(b) 节和第 3(b-1) 节分别定义为“涵盖交易”或“可疑交易”的交易和/或账户第 9160 号，也称为 2001 年反洗钱法，经修订。该系统必须至少具有以下功能： 1. 涵盖和可疑交易监控 - 执行统计分析和剖析； 2. 观察名单监控 - 检查转让方（发起人、受益人和叙述字段）和任何列出的不良个人或公司的现有客户数据库； 3. 调查——检查系统中存储的整个支付历史中的名字； 4. 可以生成涵盖交易报告（CTR）和可疑交易报告（STR）； 5. 必须提供完整的审计追踪； 6. 能够为报告目的汇总信息和统计数据； 7. 有能力支持对系统出现的警报进行调查。该系统必须在本通函生效后一 (1) 年内到位。...
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