一项进一步加强反洗钱法的法案，针对第 1 号共和国法案进行了修订。 9160，否则被称为“2001 年反洗钱法”，经修订[共和国法案编号。 10365]

H. 第 6565 号； 109 OG No. 17, 2945（2013 年 4 月 29 日）；马尼拉公报；菲律宾之星，2013 年 2 月 20 日；菲律宾星报，2013 年 4 月 4 日 [ 共和国法号。 10365，2013 年 2 月 15 日] 一项进一步加强反洗钱法的法案，针对第 1 号共和国法案进行了修订。 9160，也被称为“2001 年反洗钱法”，经修订由菲律宾参议院和众议院在国会集合：第 1 节。第 9160 号共和国法案第 3(a) 节，经修订，特此修订如下： “(a) '适用人员'，自然人或法人，指： “(1) 银行、非银行机构、准银行、信托实体、外汇交易商、典当行，货币兑换商、汇款和转账公司和其他类似实体以及所有其他人及其子公司和附属公司，由菲律宾中央银行 (BSP) 监督或监管； “(2) 保险公司、预需公司和所有其他受保险委员会 (IC) 监督或监管的人； “(3) (i) 证券交易商、经纪人、推销员、投资公司和其他类似的人管理证券或提供投资代理、顾问或顾问服务，(ii) 共同基金、封闭式投资公司、普通信托基金，和其他类似的人，以及 (iii) 管理或以其他方式交易货币、商品或基于其的金融衍生品、贵重物品、现金替代品和其他类似的货币工具或受证券交易委员会 (SEC) 监督或监管的财产的其他实体； “(4) 贵金属珠宝经销商，他们作为一家企业从事贵金属交易，交易额超过一百万比索 (P1,000,000。...
一项进一步加强反洗钱法的法案，针对第 1 号共和国法案进行了修订。 9160，否则被称为“2001 年反洗钱法”，经修订[共和国法案编号。 10365]pdf预览版
一项进一步加强反洗钱法的法案，针对第 1 号共和国法案进行了修订。 9160，否则被称为“2001 年反洗钱法”，经修订[共和国法案编号。 10365]pdf完整版