一项进一步加强反洗钱法的法案，针对第 1 号共和国法案进行了修订。 9160，否则被称为“2001 年反洗钱法”，经修订[共和国法案编号。 11521]

报告地区:菲律宾

发布时间:2021年01月29日

[ 共和国法号。 11521，2021 年 1 月 29 日] 一项进一步加强反洗钱法的法案，针对第 1 号共和国法案进行了修订。 9160，否则称为“2001 年反洗钱法”，经修订由菲律宾参议院和众议院在国会集会：第 1 节。第 9160 号共和国法案第 2 节，经修正，特此修改为：“SEC. 2. 政策声明。-特此宣布国家政策，以保护和维护银行账户的完整性和机密性，并确保菲律宾不被用作为任何非法活动的收益提供洗钱场所。根据其外交政策，国家应在跨国调查和起诉涉及洗钱活动的人，以及实施与根据联合国安理会的决议，资助大规模毁灭性武器的扩散、恐怖主义和资助恐怖主义。”证券交易委员会。 2. 同一法案的第 3 节特此修订如下： “SEC. 3. 定义。-为本法案的目的，以下术语在此定义如下： “(a) 涵盖的自然人或法人指的是：“（1）xxx；”（9）房地产开发商和经纪人； “(10) 受菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCOR) 或任何政府机构监督、认可或监管的离岸博彩业务及其服务提供商；”(b) “涵盖交易”是现金或其他形式的交易总金额超过五十万比索 (P500,000....
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