中国人民银行关于印发《非银行支付机构大额交易报告要素及释义》的通知

发布时间:2019年01月15日

附件编号要素名称非银行支付机构大额交易报告要素及释义释义备注说明1报告机构名称非银行支付机构总部名称。发生大额交易的非银行支付机构网点代码，该代码应事先报备中国反洗钱4客户名称(姓名)账户（或卡）办理时，填写客户办理业务时所持有效身份证件或证明文件账户（或卡）持有人的名称或姓名的全称，包括中文或外文。按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定，对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定，对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的号码。...
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