2016 年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益(特定实体的申报和报告要求)(修订)令

相关行业:立法补编A
报告地区:马来西亚
发布时间:2016年09月05日
联邦政府公报 2016 年 9 月 5 日 2016 年 9 月 5 日 P.U. (A) 234 防止洗钱、防止资助恐怖主义和非法活动收益(确定实体的声明和报告要求)(修订)2016 年反洗钱诉讼和诉讼(收入)(修订)令 2016 年发布者GENERALS CHMBERS PU 总检察长 PU (A) 234 防止洗钱、防止资助恐怖主义和从非法活动中获得收益(防止非法洗钱、防止恐怖主义融资和从非法活动中获得的收益)由《反洗钱、预防法》第 66B 和 66D 条授予根据 2001 年资助恐怖主义和非法活动收益法案第 613 号法案,部长作出以下命令 名称和开始 1. (1) 本命令可称为反洗钱、防止资助恐怖主义和非法活动收益令(特定实体的声明和报告要求)(修订)2016。...
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