2014 年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益(特定实体的申报和报告要求)(修订)令

相关行业:立法补编A
报告地区:马来西亚
发布时间:2014年11月12日
联邦政府公报 2014 年 11 月 12 日 2014 年 11 月 12 日(A) 301 防止洗钱、防止资助恐怖主义和非法活动收益(确定实体的声明和报告要求)(修订)2014 年反洗钱诉讼和诉讼(审查)(修订)令 2014 年由 PUBLISH 发布GENERALS CHMBERS PU 总检察长 PU (A) 301 防止洗钱、防止资助恐怖主义和从非法活动中获得收益(防止非法洗钱、防止恐怖主义融资和从非法活动中获得的收益),由《反洗钱、预防法》第 66B 和 66D 条提供根据 2001 年《资助恐怖主义和非法活动收益法》第 613 号法令,部长作出以下命令 名称 1. 本命令可称为《反洗钱、防止资助恐怖主义和非法活动收益令》(指定声明实体和报告要求)(修订)2014。修订附表 2。反洗钱和反恐怖主义融资(指定实体的声明和报告要求)令 2014 P....
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