2001 年 11 月 19 日美利坚合众国政府和菲律宾共和国政府之间关于反洗钱支持的意向备忘录 鉴于美利坚合众国政府 (USG) 和菲律宾共和国政府菲律宾政府（GOP）已将反洗钱确定为菲律宾的一项重要发展目标；鉴于，美国政府通过美国国际开发署 (USAID) 协助共和党，为技术援助提供资金，以建立一个加强的法律框架，以菲律宾反洗钱的形式打击菲律宾的洗钱活动。 2001 年反洗钱法（法案）；鉴于，美国政府和共和党决心通过实施该法案和其他方式打击洗钱和恐怖主义；鉴于，美国政府认识到共和党在实施该法案和其他未来法律或法规以符合国际标准所面临的挑战，并希望协助共和党应对这些挑战。因此，美国国际开发署和共和党特此在本意向备忘录中阐明，他们打算在美国国际开发署的加速增长、投资、股权自由化项目下，与美国财政部协调，继续开展双边合作打击洗钱活动，以继续为实现以下目标而支出债务资金： 1. 建立有效的可疑交易报告数据库，以有效监控可能的洗钱交易； 2. 建立有效的组织结构，以确保该法案和其他未来法律或法规的实施，以符合国际标准； 3. 建立起诉洗钱者的有效调查制度。...
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