（纳尔）卷。 13 号1-2 / 2002 年 1 月至 3 月 [ BSP 通告编号。 333，2002 年 5 月 30 日，2002 年 5 月 30 日] 反洗钱 根据 2002 年 5 月 30 日货币委员会第 809 号决议，以下针对银行、离岸银行单位、准银行、信托实体、非- 股票储蓄和贷款协会、典当行和所有其他机构，包括其子公司和受菲律宾中央银行 (BSP) 监督和/或监管的附属机构，也称为“适用机构”，特此发布： 第 1 节 所有适用机构以上列举应符合RA的规定第 9160 号，也称为“2001 年反洗钱法”(AMLA) 及其实施规则和条例 (IRR)。 （附复印件） 第二节 2000 年 7 月 7 日第 251 号通知第 6 项第二段修改如下：根据 RA No. 9160 定义，也称为“2001 年反洗钱法”（AMLA）和/或其实施规则和条例（IRR），涉及此类资金的交易或试图进行此类交易的交易，应报告根据 AMLA IRR 规则 5.2 和 5.3 向反洗钱委员会 (AMLC) 提交。”第 3 节 2000 年 7 月 31 日第 253 号通知第 1 节的开头段落修改如下：“银行和非银行金融机构 (NBFI) 应报告规则 5 中定义的涵盖交易和可疑交易....
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