AMLC 批准了根据 2001 年《反洗钱法》[BSP 通函] 计算相关机构遵守规定报告期的政策和指南

报告地区:菲律宾

发布时间:2005年01月31日

（纳尔）卷。 16号1 / 2005 年 1 月 - 3 月 [ BSP 通函，2005 年 1 月 31 日 ] AMLC 在其第 2 号决议，2005 系列中批准了根据 2001 年《反洗钱法》第 2 号决议，计算所涵盖机构遵守规定的报告期的政策和准则（附副本）日期为 2005 年 1 月 12 日，反洗钱委员会 (AMLC) 批准了根据经修正的第 9160 号共和国法（也称为反洗钱法）规定的有关机构遵守规定报告期的政策和指南2001 年反洗钱法。供您参考和指导。通过：2005 年 1 月 31 日（Sgd.） ALBERTO V. REYES 副州长附件：第 02 号决议，s. 2005 年根据经修订的《反洗钱法》第 9-c 节，受监管机构 (CI) 应在发生后五 (5) 个工作日内向反洗钱委员会报告所有受监管的交易和可疑交易，但需视所述情况而定2003 年 10 月 24 日第 292 号决议，该决议仍然完全有效。鉴于此，理事会决定，特此决议，批准以下政策和指南，以计算 CI 遵守规定的报告期： 1. 以下非工作日不计入规定的报告期：周末（周六、周日）法定法定节假日法定法定节假日（全国特殊非工作日）AMLC秘书处办公地点所在地法定法定节假日 2....
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根据第 83 号法案的规定组织的菲律宾群岛的所有省以及根据第 88 号法案的规定组织的所有市镇的一项暂停征收土地税的法案——二、向各省、直辖市报销因暂停土地税而损失的款项的百分之五十，并拨付六百六六千九百以及 27 比索和 63 分钱来自岛国国库中未另行拨款的任何资金。[第 1579 号法案]IOS 表格 I 报告指南[BSP 通函]将《反洗钱法》的 IRR 纳入 2003 年 MOR 和 MORNBFI [BSP 通告第 2003 号更新]第451章]一项动用普通基金所有未用余额并授权将菲律宾国库中所有特别基金意外余额转入上述普通基金的法案，用于国防和保护菲律宾的平民，以及用于与当前紧急情况有关的其他目的。[联邦法案编号。 670]根据第 2999 号法案规定的方式和其他目的，授权岛国财政部长投资出售债券的收益以保护政府的财务利益的法案。[法案[第3723号]一项规定司法部长办公室法律工作人员的职责和资格并确定其人数和薪金的法案。第2705章]延长向反洗钱委员会提交关于涵盖和可疑交易的报告的截止日期[BSP 第 1 号通知第612章]一项确定马尼拉港口船长办公室锅炉检查员工资的法案，并要求该职位的所有职位空缺均应根据《公务员法》的规定填写。[第 108 号法案]一项建立菲律宾中央银行的法案，确定其在管理货币和银行系统方面的权力，修改管理法典中关于货币和银行局的相关规定，以及用于其他目的。[共和国法案]不。 265]根据共和国规定组织的关于房地产开发商向公寓公司转让土地和公共区域的汽车/TCL 发行的必要条件的命令免除了获得内部收入局的裁决的必要性法案编号4726 的目的是为了公寓单位所有者的利益持有和管理和维护土地和公共区域，以及规定在发行 CAR/TCL 时应遵守的政策和准则[BIR收入备忘录订单号18-2009]