反洗钱法 (AMLA) 合规性[IC 通函 NO. 11-2010]

报告地区:菲律宾

发布时间:2010年03月11日

（纳尔）卷。 2010 年 4 月 21 日 - 2010 年 6 月 [ IC 通函 NO. 11-2010，2010 年 3 月 11 日] 反洗钱法 (AMLA) 合规性根据经第 9194 号共和国法及其修订的实施规则和条例 (RIRR) 修订的第 9160 号共和国法，特此要求遵守以下规定： 1. 涵盖和可疑交易的报告 – 规则 3.b 和规则 3.b1 2. 客户身份识别要求 (KYC CDD) – 规则 9.1 3. 记录保存要求 – 规则 9.2 4. AMLA 操作手册 – 规则 17.2 5. 人员培训– 规则 17.3 6. AMLA 合规官的指定 – 规则 17.2b 7. 实收资本的审查/验证程序请提交贵公司合规官的姓名、联系电话、公司职位、电子邮件地址和任命副本作为合规官的信。据了解，应将合规官员任命的任何变化通知委员会。为严格遵守。 (SGD.) SANTIAGO JAVIER RANADA 保险专员来源：最高法院电子图书馆本页由电子图书馆内容管理系统 (E-LibCMS) 动态生成...
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