银行监管手册（MORB）和非银行金融机构监管手册（MORNBFI）关于从客户适宜性评估（CSA）要求中豁免某些信托/其他信托账户的修正案[BSP 通告编号721, S. 2011]

（纳尔）卷。 22号2，2011 年 4 月 - 6 月 [ BSP 通知编号。 721, S. 2011, May 13, 2011 ] 对《银行监管手册》（MORB）和《非银行金融机构监管手册》（MORNBFI）关于免除客户适用性评估的某些信托/其他信托账户的修订(CSA) 要求 根据 2011 年 5 月 6 日货币委员会第 703 号决议，附录 83 的第 III.A.2.(1).a 节和《银行监管手册》(MORB) 的附录 Q-48 和现将《非银行金融机构条例》（MORNBFI）分别修改为：“（一）开户流程。 xxx “a. 作为一般规则，应通过正式认可的客户适合性评估 (CSA) 对所有 UIT 基金和定期信托、其他受托人和投资管理账户进行客户分析，该评估旨在向 TE 提供导致审慎设计适合特定客户或投资账户的投资组合。但是，以下信托和其他信托账户不需要 CSA：(I) 法院信托，(II) 立法和准司法信托，(III) 契约下的信托，(IV) 设施/贷款代理，( V) 转让代理，(VI) 存管和重组，(VII) 托管，(VIII) 托管，(IX) 保管，以及 (X) 机构信托 - 预先需求计划。...
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