通过国家反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 战略并创建国家反洗钱/打击资助恐怖主义协调委员会[第 1 号行政命令] 68]

报告地区:菲律宾

发布时间:2018年11月12日

[ 行政命令编号。 68，2018 年 11 月 12 日] 通过国家反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 战略并创建国家反洗钱/反恐融资协调委员会鉴于，国家宣布的政策是确保菲律宾不得用作任何非法活动收益的洗钱场所；鉴于，菲律宾国家洗钱 (ML) 和恐怖主义融资 (TF) 风险评估 (NRA) 报告评估了该国在洗钱及其相关上游犯罪、恐怖主义和恐怖主义融资方面的总体风险，并确定和分析了 ML /TF 第 9160 号共和国法或经修订的 2001 年反洗钱法所涵盖的不同部门和实体的风险：鉴于，反洗钱委员会 (AMLC)。与相关政府机构一起，制定并通过了《国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略》（NACS），使政府和私营部门能够采取协调一致的战略方法来打击该国的洗钱和恐怖主义融资;鉴于，将在 2018 年至 2022 年期间实施的 NACS 是以行动计划的形式对 NRA 所确定的风险、差距和问题领域作出的战略性和集体反应；鉴于，需要协调相关政府机构和私人利益相关者的 AML/CFT 工作，并确保它们与 NACS 一致并解决 ML/TF 风险；鉴于，有必要建立一个国家协调委员会，以提供战略指导并确保 NACS 的有效实施；现在，因此，我，菲律宾总统罗德里戈·罗亚·杜特尔特，凭借宪法和现行法律赋予我的权力，特此下令：第 1 条。...
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指示国家安全顾问办公室 (ONSA) 监督和监督作为火星系统技术运营商的国家情报协调机构 (NICA) 的海上空中侦察和监视 (MARS) 计划的实施；授权采购或租赁无人机；授权政府有关部门、局和机构的参与和贡献；以及其他目的。[行政命令编号。第492章]提高菲律宾武装部队军官和入伍人员的战斗报酬以及综合国家警察部队制服成员的危险义务报酬[行政命令第 10 号] 1017]将执行董事的职称更改为管理员和重组国家煤炭局理事会和其他目的[执行令第685章]修改行政命令编号。 141 日期为 2002 年 10 月 24 日，关于任命或指定行长办公室代表以及指定财务部 (DOF) 和预算与管理部 (DBM) 的代表为中央银行清算委员会成员[行政命令编号141-A]批准对菲律宾开发银行和菲律宾国家银行的某些资产和负债的认定和转让给国家政府。 14]进一步合理化法官和下级法院法官和塔诺巴延办公室特别检察官的薪金。 152-A]指导国家生计支持基金（NLSF）的合理使用，并将该基金及其秘书处置于菲律宾土地银行的监督之下[行政命令第75]规定菲律宾共和国国旗和国歌的代码[第 1 号行政命令]第321章]建立菲律宾共和国外交部和外交部的组织和运作，并确定其官员和雇员的薪酬、特权和津贴。 18]批准和指导实施 RA 8425 管理国家反贫困委员会成立的规则和条例[行政令第 8425 号] 11]