RUBEN MARTINEZ,[*] 由他的继承人 MENA CONSTANTINO MARTINEZ、WILFRIDO C. MARTINEZ、EMMA M. NAVA 和 EDNA M. SAKHRANI 取代,请愿者,VS。上诉法院和 BPI 国际金融,受访者。[G.R. 131673号】

报告地区:菲律宾
发布时间:2004年09月10日
481菲尔。 450 第二师 [ G.R.第 131673 号,2004 年 9 月 10 日] RUBEN MARTINEZ,[*] 由他的继承人 MENA CONSTANTINO MARTINEZ、WILFRIDO C. MARTINEZ、EMMA M. NAVA 和 EDNA M. SAKHRANI 取代,请愿者,VS.上诉法院和 BPI 国际金融,答辩人。 D E C I S I O N CALLEJO, SR., J.:摆在我们面前的是对上诉法院裁决 [1] 的复审的请愿书,在 CA-G.R. CV No. 43985,修改了 Kalookan 市地方审判法院第 122 分庭在 C-10811 号民事案件中的决定[2]。前因如下: 被申请人BPI International Finance[3]是一家在菲律宾没有业务的外国公司,办公地址位于香港中环夏悫道12号美国银行大厦。它是一家根据香港法律成立和存续的接受存款公司,并在其中从事投资银行业务。 Cintas Largas, Ltd. (CLL) 也是一家在香港成立的外国公司,实收资本为 10,000 港元。 CLL在香港的注册股东为Overseas Nominee, Ltd.和Shares Nominee, Ltd.,主要为名义股东。在香港,CLL 的名义股东是领先的律师事务所 Baker McKenzie Nominees, Ltd.。然而,有利的是,该公司由 Ramon Siy、Ricardo Lopa、Wilfrido C....
RUBEN MARTINEZ,[*] 由他的继承人 MENA CONSTANTINO MARTINEZ、WILFRIDO C. MARTINEZ、EMMA M. NAVA 和 EDNA M. SAKHRANI 取代,请愿者,VS。上诉法院和 BPI 国际金融,受访者。[G.R. 131673号】pdf预览版
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