中国人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知

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发布时间:2014年12月09日

第五条金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱工作信息，积极配合中国人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作。第十四条中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理（一）金融机构报送的信息；（二）中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息；（三）其他渠道获取的重要信息。第十八条中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管。12第三十八条中国人民银行及其分支机构可以根据金融机构自评估结果对其进行风险评估。...
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