防止洗钱和资助恐怖主义以确保拉丁美洲和加勒比地区金融市场的完整性

相关行业:风险管理拉丁美洲和加勒比经济委员会文件金融发展融资基金市场环境

报告地区:墨西哥

发布时间:2014年11月

本文回顾了国际打击洗钱和资助恐怖主义的现状，强调了防止其对拉丁美洲和加勒比地区经济和金融稳定的重要性。它综合了有关这些问题的国际立法和协议的近期历史，并介绍了参与应对这些威胁的公共和私营部门参与者的框架。它审查了拉丁美洲和加勒比国家对金融行动特别工作组 (FATF) (40 9) 建议的遵守情况，并分析了该地区在第三轮相互评估报告方面的表现。...
防止洗钱和资助恐怖主义以确保拉丁美洲和加勒比地区金融市场的完整性pdf预览版
防止洗钱和资助恐怖主义以确保拉丁美洲和加勒比地区金融市场的完整性pdf完整版

试浏览已结束，继续查看需

报告扩展

拉丁美洲和加勒比主要群体和利益攸关方区域磋商会议对联合国环境署理事会第27届会议的建议、全球部长级环境……终止《纺织品和服装协定》（ATC）对拉丁美洲和加勒比地区的影响《合作保护和可持续发展东北太平洋海洋和沿海环境公约行动计划》第一次政府间会议《合作保护和可持续发展东北太平洋海洋和沿海环境公约行动计划》第三次政府间会议生物燃料对拉丁美洲和加勒比地区可持续发展的贡献拉丁美洲和加勒比主要群体和利益攸关方区域协商会议对环境署第二届联合国环境大会和第十六届会议的建议……拉丁美洲和加勒比民间社会区域会议的最终报告，为联合国环境署理事会第二十三届会议做准备、全球部长级环境基金……拉丁美洲和加勒比在道路安全行动十年头几年的表现拉丁美洲和加勒比主要群体和利益攸关方区域磋商会议对联合国环境署联合国环境大会（UNEA）会议的建议...关于物流在拉丁美洲和加勒比地区可持续开发自然资源中的作用的思考

↑

回到顶部

公众号

联系我们