5 月 5 日第 304、2014 号皇家法令，批准了 4 月 28 日第 10、2010 号法令，关于防止洗钱和资助恐怖主义

相关行业:立法

报告地区:西班牙

发布时间:2014年05月06日

原文皇家法令根据该法在其第五条最后条款中授予的授权，制定了 4 月 28 日关于防止洗钱和资助恐怖主义的第 10/2010 号法律。洗钱和资助恐怖主义被呈现为普遍和全球化的现象，它们利用了国际经济提供的优势和世界范围内逐渐消除的交流障碍。在这种情况下，国际社会对这一现象的反应必须是协调的和全球性的。西班牙根据该领域国际标准的发展制定了洗钱和恐怖主义融资预防政策。自 1989 年成立以来，西班牙通过作为金融行动特别工作组 (FATF) 的成员参与其中的一些标准积极合作。 2012 年 2 月，监管领域采取了不同的举措，旨在将其中包含的新颖性纳入我们的准则。...
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