远的。 2016 年 19 月 12 日第 1.445 号，涉及与时效期限有关的各种措施以及适用于税务信息自动交换的刑事处罚

相关行业:法律

报告地区:摩纳哥

发布时间:2016年

搜索首页 > 非编纂文本 > Law Back Law n. 2016 年 12 月 19 日第 1.445 号关于适用于税务事项自动交换信息的时效和刑事处罚的各种措施（2016 年 12 月 23 日摩纳哥杂志）。第 1 条-税务局为控制、规范和制裁金融机构的申报和尽职调查义务而采取的行动，在申报和尽职调查方面的共同标准的含义内与财务账户有关的信息，规定自与之相关的第三年的 12 月 31 日起。税务服务部向金融机构发出的任何必须遵守其报告和尽职调查义务的正式通知均构成中断时效的行为。诉讼程序按照登记事项规定的形式进行介绍和审理。第 2 条 .- 《刑法典》第 29-3 条和第 29-4 条规定的处罚以及《刑法典》第 26 条第 4 条规定的罚款或仅其中一种处罚，应对金融机构处以在与金融账户有关的信息的报告和尽职调查的共同标准的含义内，不执行税务服务部门作出的必须纠正违约报告、完成或更正不完整或不准确报告的决定，根据适用于金融账户信息自动交换的金融机构的报告和尽职调查义务。...
远的。 2016 年 19 月 12 日第 1.445 号，涉及与时效期限有关的各种措施以及适用于税务信息自动交换的刑事处罚pdf预览版
远的。 2016 年 19 月 12 日第 1.445 号，涉及与时效期限有关的各种措施以及适用于税务信息自动交换的刑事处罚pdf完整版

试浏览已结束，继续查看需

查看全文

报告扩展

远的。 1.489 of 23、06、2020 修订 1968 年 2 月 23 日关于全国和市政选举的第 839 号法，经修正远的。 1.481 of 17、12、2019 与公民团结合同有关远的。 11、12、2019 的 1.480 修改了 1968 年 3 月 1 日关于预算法的第 841 号法和 1974 年 7 月 24 日关于组织的第 959 号法与市政预算有关的规定远的。 1.478 of 12、11、2019 修改与处罚有关的某些规定远的。 1.457 of 12、12、2017 关于工作场所的骚扰和暴力远的。 1.456 of 12、12、2017 关于环境法规远的。 2016 年 19 月 12 日第 1.444 号关于在税务事项信息自动交换背景下保护个人信息和保密的各种措施远的。 1.420 of 01、12、2015 修订 1993 年 12 月 23 日关于个人信息保护的第 1.165 号法第 18 条和第 19 条，经修正远的。 1.411 of 02、12、2014 修正 1968 年 2 月 23 日关于全国和市政选举的第 839 号法律第 47 条，经修正远的。 1.404 of 20、12、2013 确定了 2014 财政年度的一般预算（初级）