蒙古法 2018 年 4 月 26 日 反洗钱和恐怖主义融资法修正案和修正案。打印 1.1 为贯彻落实 2018 年 4 月 26 日通过的《反洗钱和恐怖融资法修改法客户识别规定》,报告责任人应当在遵守规定后两个月内采取以下措施实施: 1.1.1 采取措施识别客户; 1.1.2. 更新之前获得的客户身份信息; 1.1.3 更新高风险客户信息; 1.1.4、更新内部控制程序。第 2 条。 2.1. 本法自《打击洗钱和恐怖融资法修正案》生效之日起施行。蒙古国议会主席恩克博尔德...
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