5235 洗钱犯罪审查条例 部长会议决定日期：2007 年 3 月 7 日第 2007/12454 号法律依据日期：2006 年 11 月 10 日第 5549 号 R.报纸出版日期：4 /8/2007 编号：26603 出版规则的顺序：5 卷：46 S：第一节目的、范围、基础和定义 目的和范围 第 1 条 – (1) 本法规的目的；它将确定检查员在 2006 年 11 月 10 日第 5549 号防止洗钱法的范围内进行的检查的程序和原则，以确保打击洗钱活动有效开展。法律依据 第 2 条 – (1) 本条例是根据第 5549 号法律第 19 条和第 27 条制定的。定义 第 3 条 – (1) 在本法规中； a) 洗钱犯罪：2004 年 9 月 26 日土耳其刑法第 282 条规定的犯罪，编号为 5237，b) 分析：在法律范围内收集的各种数据以及通知和通知使用统计和分析处理方法，并借助技术工具并从中获得资格。总统府为获取金融情报而进行的研究，c) 部：财政部，ç) 主席：金融犯罪调查委员会主席，d) 总统府：金融犯罪调查委员会主席团，e) 评估：基于主席团深入了解的事件或所做的分析，以及总统团开展的研究，以揭示有关针对个人的洗钱和恐怖主义融资犯罪的严重怀疑和迹象，f)（修订：9 /5/2014-2014/6381 K。...
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