在预防和消除洗钱犯罪和资助恐怖主义犯罪行为的框架中确定公司受益人的原则的实施 [Perpres No. 13 年 2018]

相关行业:总统令

报告地区:印度尼西亚

发布时间:2018年03月01日

在预防和消除洗钱犯罪和资助恐怖主义的犯罪行为框架中确定公司受益人的原则的实施...
在预防和消除洗钱犯罪和资助恐怖主义犯罪行为的框架中确定公司受益人的原则的实施 [Perpres No. 13 年 2018]pdf预览版
在预防和消除洗钱犯罪和资助恐怖主义犯罪行为的框架中确定公司受益人的原则的实施 [Perpres No. 13 年 2018]pdf完整版

试浏览已结束，继续查看需

报告扩展

实施社区参与和奖励预防和根除腐败犯罪行为的程序[PP NO. 43 年 2018]政府机构和/或私人机构在预防和消除洗钱犯罪中提交数据和信息的程序 [PP No. 2016年]预防和消除洗钱犯罪的报告方 [PP NO. 43 年 2015]社区组织为防止资助恐怖主义犯罪而接受和捐赠捐款的程序 [PERPRES NO. 18 年 2017]预防和根除洗钱罪 [第 10 号法律8 年 2010]根除恐怖主义犯罪行为 [PERPPU NO. 1 年 2002]预防和根除洗钱罪 [第 10 号法律8 年 2010]防止和消除洗钱犯罪国家协调委员会 [PERPRES NO. 2012年6年]政府机构和/或私人机构在预防和消除洗钱犯罪中提交数据和信息的程序 [PP No. 2016年]预防和消除洗钱犯罪的报告方 [PP NO. 43 年 2015]

↑

回到顶部

公众号

联系我们