菲律宾中央银行 (BSP) 修订了涉及 BSP 监督的金融机构的董事和官员的行政案件的程序规则[第 1 号通知1012]

报告地区:菲律宾

发布时间:2018年09月19日

（纳尔）卷。 29号7 月 3 日 - 9 月 18 日 [ 通知编号1012，2018 年 9 月 19 日 ] 菲律宾中央银行 (BSP) 修订了涉及 BSP 监督的金融机构董事和官员的行政案件的程序规则通过：2018 年 9 月 12 日提交日期：2018 年 9 月 19 日金融委员会，在其第 No 号决议中. 2018 年 8 月 16 日的第 1371 号决议，根据第 7653 号共和国法（新中央银行法）第 37 条和第 16 条和第 8791 号共和国法第 66 条（2000 年《一般银行法》）。规则 I. 一般规定第 1 节标题。 - 这些规则应称为菲律宾中央银行 (BSP) 修订的涉及 BSP 的董事和官员的行政案件程序规则 - 受监管的金融机构。第 2 节适用性。 - 本规则适用于根据第 7653 号共和国法（新中央银行法）第 37 条向 BSP 特别调查办公室 (OSl) 提起的涉及 BSP 监管金融机构董事和高级职员的行政案件，以及第 8791 号共和国法案第 16 条（2000 年《一般银行法》）。本规则也适用于由 OSl 进行的实况调查引起的行政案件。...
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银行、准银行、信托实体董事、高级管理人员行政案件程序规则477, S. 2005]行政案件修订规则实施指南（2008 年系列修订第 12 号通知）[DBP 通知第 12 号] 24]对 BSP 监管的金融机构实施罚款的指导方针[BSP 通告第585, S. OF 2007]与菲律宾中央银行 (BSP) 签订的回购协议中涉及银行同业拆借和政府证券的交易的结算规则[BSP 通告第266]海上培训机构和菲律宾海员违规案件的行政调查程序规则和相应的处罚表[Marina Circular No. 2013-05]菲律宾中央银行 (BSP) 与银行董事会就立即采取纠正行动 (PCA) 框架达成的谅解备忘录 (MOU) [BSP Circular No, 729, S. 2011]监管银行和非银行金融机构 (NBFIS) 在菲律宾中央银行监管下的证券托管和证券登记业务的规则和条例[BSP 通告第428, S. OF 2004]修订后的外国事务管理局行政案件规则和程序[DFA 部门令第14-10]BSP 受监管金融机构 (BSFLS) 的财务活动和董事和高级职员资格的修订第889章]将经认证的政府证券的管理和服务从菲律宾中央银行移交给财政部-财政部[BSP 备忘录通函]