PACIFICO R. CRUZ,请愿人,VS。 SANDIGANBAYAN(第四部门)、监察员办公室、特别检察官办公室和总统特别工作组 156,受访者。编号 174599-609]

报告地区:菲律宾
发布时间:2010年02月12日
626菲尔。 398 第二师 [ G.R.第 174599-609 号,2010 年 2 月 12 日] PACIFICO R. CRUZ,请愿人,VS. SANDIGANBAYAN(第四部门)、监察员办公室、特别检察官办公室和总统特别工作组 156,受访者。判决 ABAD, J.:本案是关于一名检察官单方面撤回一项动议,在其办公室重新调查后发现该被告没有可能的理由以及在税务案件中被免除责任的影响后,将被告从信息中删除被告人在相关案件中的刑事责任。事实与案例 2001 年,根据违规举报,被诉总统特别工作组 156(特别工作组)调查了美国司法部的一站式跨机构税收抵免和退税中心(the One-Stop Center)。金融(自由度)。工作组发现,一站式中心的某些官员一直在向并非通过多缴税款赚取税收抵免证书的实体签发税收抵免证书 (TCC)。据受访者特别工作组称,在投资委员会注册的纺织品制造商 Diamond Knitting Corporation (DKC) 于 1993 年完全关闭其业务,但 DOF 的一站式中心从 1994 年到 1997 年向其发放了总额为 P131,205,391.00 的 TCC。在获得一站式中心的批准后,DKC 又将其中一些 TCC 出售给了菲律宾壳牌石油公司(Pilipinas Shell)。 Pilipinas Shell 随后使用这些 TCC 偿还其对国税局 (BIR) 的消费税义务。...
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菲律宾共和国,请愿人,VS。 SANDIGANBAYAN(特别二级),监察员办公室,特别检察官办公室和少校。将军。 CARLOS F. GARCIA(退休),受访者。[G.R.第 207340 和 207349 号]LABUALAS B. MAMANSUAL 和 FRANCIS B. NADAR,请愿者,VS。汉。 SANDIGANBAYAN(第 5 分区)和菲律宾人民,由监察员办公室特别检察官办公室代表,答辩人。[G.R.编号240378-84]菲律宾共和国,由反洗钱委员会代表,请愿人,VS。 SANDIGANBAYAN 和监察员办公室,由特别检察官办公室代表,被告。[G.R.编号 232724-27]HENRY T. GO,请愿人,VS。第五部门,SANDIGANBAYAN 和特别检察官办公室、监察员办公室、答辩人。[G.R. 172602号】JOEY P. MARQUEZ,请愿人,VS。 SANDIGANBAYAN 第 5 分部和特别检察官办公室,被告人。[G.R.编号187912-14]TEOTIMO M. REDULLA,请愿人,VS.THE HON。 SANDIGANBAYAN(第一部门)、监察员办公室和特别检察官办公室,受访者。[G.R.不。 167973]ELENITA S. BINAY,请愿人,VS。监察员办公室、SANDIGANBAYAN(第三部门)、特别检察官办公室和菲律宾人民、受访者。[G.R. 213957-58号】HENRY T. GO,请愿人,VS。第五部门,SANDIGANBAYAN 和特别检察官办公室、监察员办公室、答辩人。[G.R.不。 172602]CARMENCITA O. REYES, 申请人, V. SANDIGANBAYAN (First Division), 特别检察官办公室, 监察员办公室, 菲律宾人民, 被告。 [G.R.编号203797-98]IGNACIO C. BAYA,请愿人,VS。尊敬的 SANDIGANBAYAN(第二部门)、特别检察官办公室和菲律宾人民,被告。[G.R.编号 204978-83]
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