2020 年金融情报中心（修订）法案（2020 年第 11 号法案）

相关行业:法案

报告地区:赞比亚

发布时间:2020年

一项修订 2010 年金融情报中心法的法案，以便—— (a) 重新定义中心的职能； (b) 根据国际标准修改高风险客户的定义； (c) 按照国际标准为客户提供电汇尽职调查； (d) 为反洗钱要求提供风险管理框架； (e) 扩大报告实体的范围；和 (f) 提供与上述相关或附带的事项。...
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