欧洲议会和理事会 2001、97、EC 指令 2001 年 12 月 4 日修订理事会指令 91、308、EEC 关于防止将金融系统用于洗钱目的 - 委员会声明

报告地区:英国

发布时间:2001年

L 34476 EN 欧洲共同体官方公报 28.12.2001 欧洲议会和理事会 2001 年 12 月 4 日指令 200197EC 修订理事会指令 91308EEC 关于防止将金融系统用于洗钱目的欧洲议会和欧盟欧盟理事会，考虑到建立欧洲共同体的条约，特别是第 47 条第（2）款，第一和第三句，以及第 95 条，考虑到委员会的建议（1），考虑到经济和社会委员会 (2) 的意见，根据条约第 251 条规定的程序 (3)，根据调解委员会 2001 年 9 月 18 日批准的联合文本，鉴于 (1 ) (2) (3) 指令 91308EEC (4)，以下简称指令，作为打击洗钱的主要国际文书之一，应在符合委员会的结论以及欧洲议会和成员国表达的意愿。这样，该指令不仅应反映该领域的最佳国际实践，还应继续设定高标准，以保护金融部门和其他易受攻击的活动免受犯罪所得的有害影响。服务贸易总协定（GATS）允许成员采取必要措施保护公共道德，并出于审慎原因采取措施，包括确保金融体系的稳定性和完整性。此类措施不应施加超出实现这些目标所必需的限制。...
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